臨汾金融網訊 針對人民銀行提出的涉詐風險嚴峻形勢等問題，農發(fā)行古縣支行分認識到打擊治理電信網絡詐騙等新型違法犯罪對維護人民群眾利益、促進社會和諧的重要意義，一一對照文件要求的賬戶涉詐風險排查要點，對該行的賬戶涉詐風險情況進行了認真的摸排和自查，堅決遏制電詐風險發(fā)揮積極作用。

一、持續(xù)監(jiān)測識別。該行在賬戶管理、信息披露和風險提示等重點環(huán)節(jié)開展常態(tài)化排查。重點加強對公賬戶客戶身份信息排查和網銀交易風險防控，通過反洗錢系統(tǒng)有效監(jiān)測預警客戶身份真實性和對公賬戶可疑轉賬匯款活動。堅持對客戶身份進行持續(xù)識別，確保對客戶大額、可疑資金交易進行大數據分析、研判，強化異常交易監(jiān)督，主動監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)、依法凍結涉嫌用于詐騙的銀行賬號、對公賬戶等。同時積極健全客戶信息管理和保護制度，堅決杜絕客戶信息非法買賣、泄露等問題。

二、反詐教育宣傳。該行積極響應文件號召，發(fā)揮宣傳的正面導向作用。通過LED播放屏對反詐相關知識進行滾動播放。深入社區(qū)，向周邊社區(qū)群眾發(fā)放反詐相關的宣傳手冊。并組織員工積極學習相關知識和文件，在全行范圍內營造良好的環(huán)境氛圍。